证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪        公告编号：2019-066


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             第三届监事会第二十二次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、会议出席情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 11 月 26 日以邮件方式发出。
本次会议于 2019 年 12 月 02 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实

际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协
议的议案》
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，监事会认为：本次对业绩补偿方案和股权收购对价的调整符合
公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，本次签署补充协议事项不会对公
司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东特别是中小
股东利益的情形。监事会同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告！




                              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
                                                    2019 年 12 月 03 日

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