证券代码：300342          证券简称：天银机电           公告编码：2019-036




                   常熟市天银机电股份有限公司
       关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期
为2017年3月10日至2020年3月9日止。公司原控股股东常熟市天恒投资管理有限
公司（以下简称“天恒投资”）、原实际控制人赵晓东先生及赵云文先生于2019
年3月8日与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞
兴”）签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投
资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让
协议》（以下简称“《股份转让协议》”），并于2019年3月25日完成了股份过
户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为澜海瑞兴，实际控制人变更
为佛山市南海区国有资产监督管理局。
    鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障
公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》
等相关规定，公司监事会决定提前换届选举。监事会由3名监事组成，其中职工
代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
    为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司于2019年4月10日下午15:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开
2019年度第一次职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举黄惠红
女士为常熟市天银机电股份有限公司第四届监事会职工代表监事，黄惠红女士将
与公司2018年年度股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第四
届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（职工代表监事简历见附件）。


    特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会
                   2019年4月12日
    附件：

                    常熟市天银机电股份有限公司

                   第四届监事会职工代表监事简历


    黄惠红女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历，中共党员，
苏州市人大代表。2007 年至今在本公司担任副总经理；2012 年 7 月起担任常熟
市恒泰投资有限公司董事。现任本公司常务副总经理。
    截止本公告日止，黄惠红女士目前间接持有公司股份 546,682 股，占公司总
股本的 0.1266%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东
及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。