证券代码：300342             证券简称：天银机电           公告编码：2019-047


                     常熟市天银机电股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第四届
监事会第一次会议于2019年5月10日下午13:00在佛山市南海区桂城南平西路13
号承业大厦五楼509单元会议室召开。会议通知已于2019年5月8日发出。会议应
到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由张健华女士主持。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、会议审议情况

       经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：


       1、审议通过了《关于公司选举第四届监事会主席的议案》

       鉴于公司2018年年度股东大会已选举两名非职工代表监事，并与一名职工代
表监事组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第四届
监事会的各项工作顺利开展，会议选举张健华女士为公司第四届监事会主席（简
历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日
止。

       表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。


       2、审议通过了《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》

       公司第四届监事会设有三位成员，其中职工代表监事黄惠红女士在公司领取
岗位薪酬，不另外在公司领取监事津贴。非职工代表监事张健华女士以及陈艳梅
女士不在本公司担任除监事之外其他工作职务，不在公司领取薪酬，也不享有监
事津贴。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。




    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其它文件


    特此公告！




                                     常熟市天银机电股份有限公司监事会

                                                        2019年5月10日
附件：   监事会主席个人简历

    张健华，女，中国国籍，无境外居留权，1967年生，本科学历。曾任佛山建
行系统支行财务科科长，智勤会计师事务所项目负责人，南海区公有资产管理办
公室财务总监。现任本公司监事会主席，佛山市南海金融高新区投资控股有限公
司预算财务部经理，佛山市南海承业投资开发管理有限公司监事，佛山市南海区
益禾房地产开发有限公司监事，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）
投资决策委员会委员。
    张健华未直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东存在关联关系，张
健华系公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委
员会委员，系佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山
市南海金融高新区投资控股有限公司预算财务部经理；与本公司实际控制人、其
他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关
系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非
失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。