证券代码：300343         证券简称：联创互联           公告编号：2017-064

                   山东联创互联网传媒股份有限公司

                    第三届董事会第十六次会议决议
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知于 2017 年 9 月 17 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017
年 9 月 20 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事等列席了会议，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

    详见公司刊登在巨潮咨询网的《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担
保的公告》。

    表决结果：同意： 9票；反对： 0票；弃权： 0票。

     特此公告。




                                     山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
                                                           2017 年 9 月 20 日




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