山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（王德建）
各位股东：
本人作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立、
勤勉地履行独立董事义务，认真审议董事会各项议案，对公司经营发展和规范化管理提
出建议，并对重大事项发表了独立意见。切实维护公司的整体利益和全体股东，尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况
2018 年度公司共召开了 18 次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人全部参加，
并对各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。
出席会议的具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事姓 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
名 会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
王德建 18 4 14 0 0 否 1
二、发表独立意见情况
根据相关的法律、法规和有关规定，本人对 2018 年度公司日常关联交易、关联资
金占用、对外担保、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关
事项等事项进行了监督和核查，对重要问题发表了独立意见。具体情况如下：
独立意
会议日期 会议名称 事项内容
见类型
2018 年度日常关联交易预计
同意
的事前认可的独立意见
关于续聘 2018 年度审计机构的议案 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司
同意
资金的专项说明和独立意见
关于公司对外担保的专项说明和独立
第三届董事会第 意见 同意
2018 年 4 月 13 日
二十四次会议
关于公司 2017 年度利润分配的独立意
同意
见
关于 2018 年度日常关联交易预计的
同意
议案
关于为控股子公司申请银行授信额度
同意
提供担保的议案
关于会计政策变更的议案 同意
第三届董事会第 关于实施 2018 年限制性股票激励计划
2018 年 5 月 15 日 同意
二十五次会议 的独立意见
第三届董事会第 关于实施 2018 年限制性股票激励计划
2018 年 5 月 26 日 同意
二十六次会议 的独立意见
第三届董事会第
2018 年 7 月 11 日 关于补选独立董事的独立意见 同意
三十次会议
关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事 同意
第三届董事会第 项的事前认可意见
2018 年 8 月 16 日
三十三次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事 同意
项的独立意见
关于日常关联交易预计的事前认可的
同意
独立意见
第三届董事会第 关于控股股东及其他关联方占用公司
2018 年 8 月 24 日 同意
三十四次会议 资金的专项说明和独立意见
关于公司日常关联交易的专项说明和
同意
独立意见
关于公司对外担保的专项说明和独立
同意
意见
第三届董事会第 关于公司第三届董事会第三十五次会
2018 年 8 月 31 日 同意
三十五次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会第 关于公司第三届董事会第三十六次会
2018 年 10 月 18 日 同意
三十六次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会第
2018 年 10 月 26 日 关于会计政策变更的独立意见 同意
三十八次会议
关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的 同意
第三届董事会第 独立意见
2018 年 10 月 31 日
三十九次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的 同意
事前认可意见
三、任职董事会审计委员会的工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，2018 年度共召集召开董事会审计委员
会会议四次。参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报
告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会
审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细
审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进
行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计
工作进展情况，维护审计的独立性。确保公司财务报告能够真实、准确、完整的反映公
司的经营情况。
四、对公司现场调查及办公的情况
2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，
了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司
的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行
情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主
动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会
会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广
大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相
关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健
康发展起到了积极推动的作用。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2018 年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：王德建
2019 年 04 月 27 日