证券代码：300343        证券简称：联创互联            公告编号：2019-063

                   山东联创互联网传媒股份有限公司

                   第三届监事会第二十七次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七
次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2019
年 5 月 8 日下午 2 点以现场和通讯相结合方式召开，会议由监事会主席王雷先生主
持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人
对公司进行业绩补偿方案的议案》

    经审议，监事会认为：上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，本次
业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证
券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小
股东利益的情形。我们同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                   山东联创互联网传媒股份有限公司监事会

                                                     2019 年 5 月 8 日