证券代码：300343          证券简称：联创互联          公告编号：2019-064

                   山东联创互联网传媒股份有限公司

                   第三届董事会第四十六次会议决议
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
六次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019
年 5 月 8 日下午 2：00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事列席了会议，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人
对公司进行业绩补偿方案的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司重大资产重组事项业绩承
诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的公告》（公告编号 2019-066）。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。关联董事王蔚回避表决。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承
诺对应股份的议案》

    为保证本次业绩补偿方案顺利实施，提请股东大会授权董事会及经营管理层，
全权办理实施上述补偿方案所涉的一切相关事宜，包括但不限于：（1）设立回购
账户；（2）支付对价；（3）办理注销相关补偿责任人股份；（4）修改《公司章程》
中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准
或备案，办理相关的变更事宜；（5）办理与本次交易有关的其他事宜。

    上述授权的有效期为股东大会批准之日起 12 个月。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。关联董事王蔚回避表决。



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    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告》（公告编号 2019-067）。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。



                                     山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 8 日




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