证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-068
山东联创互联网传媒股份有限公司
2018 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 20 日下午 2:00 在淄博公司三楼会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共 44 名，代表有表决权股份 155,981,468
股，占公司有表决权股份总数 23.7536%。其中：出席本次会议的中小股东 39 名，
代表有表决权股份为 1,173,670 股，占公司有表决权股份总数 0.3074%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份
154,807,798 股，占公司有表决权股份总数 23.5749%。通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统投票的股东共 34 名，代表有表决权股份 1,173,670 股，
占公司有表决权股份总数 0.1787%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 155,902,598 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9494%；反对 68,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0442%；
弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,939,462 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 96.0923%；反对 68,870 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4122%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.4955%。
（二）审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 155,892,598 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9430%；反对 68,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0442%；
弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,929,462 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 95.5969%；反对 68,870 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4122%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.9909%。
（三）审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 155,892,598 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9430%；反对 68,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0442%；
弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,929,462 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 95.5969%；反对 68,870 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4122%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.9909%。
（四）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 155,902,598 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9494%；反对 68,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0442%；
弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,939,462 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 96.0923%；反对 68,870 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4122%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.4955%。
（五）审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决结果：同意 155,902,598 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9494%；反对 68,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0442%；
弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,939,462 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 96.0923%；反对 68,870 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4122%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.4955%。
（六）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 155,892,598 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9430%；反对 68,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0442%；
弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,929,462 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 95.5969%；反对 68,870 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4122%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.9909%。
（七）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 155,891,498 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9423%；反对 69,970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0449%；
弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,928,362 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 95.5424%；反对 69,970 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4667%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.9909%。
（八）审议通过了《关于参股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 155,892,598 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9430%；反对 68,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0442%；
弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,929,462 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 95.5969%；反对 68,870 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4122%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.9909%。
（九）审议通过了《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿
义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》
表决结果：同意 155,902,598 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9494%；反对 68,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0442%；
弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,939,462 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 96.0923%；反对 68,870 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4122%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.4955%。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成
业绩承诺对应股份的议案》
表决结果：同意 155,902,498 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9494%；反对 68,970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0442%；
弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,939,362 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 96.0874%；反对 68,970 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4172%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.4955%。
（十一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
表决结果：同意 155,891,398 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9423%；反对 70,070 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0449%；
弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,928,262 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 95.5374%；反对 70,070 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.4717%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.9909%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场
会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议；
2、《国浩律师(上海)事务所关于山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
