联创股份:第三届董事会第五十二次会议决议2019-11-07
证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2019-111
山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五
十二次会议通知于 2019 年 11 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于
2019 年 11 月 6 日下午 2:00 以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长李洪国
先生主持,本次会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名,公司监事、高管等
人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的
公告》(公告编号 2019-109)。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
二、审议通过《关于公司为子公司联创聚氨酯申请银行授信额度提供担保的议
案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的
公告》(公告编号 2019-109)。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因人员整合原因离职或
业绩考核不符合全部解锁要求等原因,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2018 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》等有关规定,同意对其已获授但
尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部
第 1 页 共 2 页
分限制性股票的公告》(公告编号 2019-113)。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
四、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因人员整合原因离职或
业绩考核不符合全部解锁要求等原因,公司将回购注销 595,862 股已获授但尚未具
有解锁条件的部分限制性股票,回购注销完成后,公司总股本将由 1,175,708,024
股减至 1,175,112,162 股,注册资本由 1,175,708,024 元减至 1,175,112,162 元。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改,同时提请公司股东大会授权
公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,175,708,024 元 1,175,112,162 元
第十九条 公司股份全部为普通股,共 第十九条 公司股份全部为普通股,共
计 1,175,708,024 股。 计 1,175,112,162 股。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
五、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
详见巨潮资讯网公告《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知的公告》(公
告编号 2019-110)。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 6 日
第 2 页 共 2 页