证券代码：300343           证券简称：联创股份           公告编号：2019-112

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                    第三届监事会第三十一次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
一次会议通知于 2019 年 11 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019
年 11 月 6 日下午 2：30 以现场和通讯方式召开，会议由监事王雷先生主持，本次会
议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》


    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因人员整合原因离职或业
绩考核不符合全部解锁要求等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定，同意对其已获授但尚未解

除限售的限制性股票进行回购注销。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                     山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

                                                             2019 年 11 月 6 日