证券代码：300343          证券简称：联创股份          公告编号：2020-005

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董
事、董事会秘书胡安智先生的书面辞职报告。胡安智先生因个人原因，申请辞去
公司董事和董事会秘书职务。辞职后，不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会
之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影
响董事会的正常运作。

    截至本公告披露日，胡安智先生持有公司股份 1,120,364 股，其离职后所持
股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及
相关承诺进行管理。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的
董事会秘书期间，暂由公司董事长李洪国先生代行董事会秘书职责。公司将按照
《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    公司董事会对胡安智先生在担任公司董事、董事会秘书期间为公司发展做出
的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                                  山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

                                                         2020 年 1 月 10 日