北京太空板业股份有限公司                                                 公告



证券代码：300344               证券简称：太空板业       公告编号：2017-081



                           北京太空板业股份有限公司
                 第六届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 19 日以电

话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十五次会

议的通知。并于 2017 年 7 月 24 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会

议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的

100%，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《北

京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》

的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过

如下决议：

     一、审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司申请贷款的议案》

     因经营发展需要，同意上海幽谷资产管理有限公司委托恒丰银行股份有限公

司向本公司发放委托贷款人民币 10,000 万元整，期限 1 年，并按相关融资合同

的约定，按时、足额履行全部债务，包括本金及相应利息。同时公司实际控制人

樊立、樊志为借款本息提供连带责任保证担保。

     特此公告。




                                            北京太空板业股份有限公司董事会

                                                    2017 年 7 月 24 日