北京太空板业股份有限公司                                               公告



证券代码：300344                证券简称：太空板业     公告编号：2017-088



                           北京太空板业股份有限公司
                 第六届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日以电

话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十七次会

议的通知。并于 2017 年 8 月 28 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会

议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、冯东占全部董事的

100%，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《北

京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》

的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过

如下决议：

     1、审议通过《北京太空板业股份有限公司 2017 年半年度报告（全文及摘

要）》

     《北京太空板业股份有限公司 2017 年半年度报告（全文和摘要）》的编制

和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整的反映了公司 2017 年上半度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《北京太空板业股

份有限公司 2017 年半年度报告（全文和摘要）》。

     表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

     财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—

—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政
北京太空板业股份有限公司                                               公告



府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企

业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以

上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

     本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、

法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。仅对上

述财务报表项目列示产生影响，对本公司 2017 年半年度财务状况、经营成果及

现金流量未产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。

     表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     3、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

     同意补选冯东先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会

委员。

     详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于补选第六届

董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2017-093）

     表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。



                                         北京太空板业股份有限公司董事会

                                                  2017 年 8 月 28 日