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公司公告

太空板业:第六届监事会第十五次会议决议公告2017-08-29  

						北京太空板业股份有限公司                                            公告



证券代码:300344               证券简称:太空板业     公告编号:2017-089



                           北京太空板业股份有限公司
                   第六届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会

议通知于2017年8月23日以邮件形式发出,并通过电话予以确认。本次会议于2017

年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3

名,由监事会主席高丽萍女士主持,王先担任记录。本次会议的通知、召集、召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章

程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真

审议,本次会议通过如下决议:

     1、审议通过《北京太空板业股份有限公司 2017 年半年度报告(全文及摘

要)》

     监事会认为:公司编制的《北京太空板业股份有限公司 2017 年半年度报告

(全文及摘要)》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

      本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《北京太空板业

股份有限公司 2017 年半年度报告(全文和摘要)》。

      表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      2、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

      财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——

政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号),对《企业会计准则第16号——政府

补助》进行了修订,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范
北京太空板业股份有限公司                                              公告



围内施行。根据财政部的相关要求,公司对会计政策予以相应变更,并按以上文

件规定的起始日开始执行上述会计准则。

      经审核,监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相

关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;

相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股

东利益的情形;本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在

追溯调整事项。

      表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      特此公告。



                                       北京太空板业股份有限公司监事会

                                                 2017 年 8 月 28 日