太空板业:关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告2017-08-29
北京太空板业股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:太空板业 公告编号:2017-093
北京太空板业股份有限公司
关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 7 日召开了
公司 2017 年第二次临时股东大会,表决通过了《关于独立董事辞职及增选独立
董事的议案》,同意补选冯东先生为公司第六届董事会独立董事。
为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会的正常运作,根据《公司法》
和《公司章程》的规定,公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第二十七
次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》,同意补
选冯东先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
本次补选完成后,公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下:
战略委员会由樊立先生、王爱群女士(独立董事)、袁泉先生(独立董事)、
三位董事组成,其中樊立先生为召集人。
提名委员会由樊志先生、冯东先生(独立董事)、袁泉先生(独立董事)三
位董事组成,其中袁泉先生为召集人。
审计委员会由王爱群女士(独立董事)、袁泉先生(独立董事)、林有来先生
三位董事组成,其中王爱群女士为召集人。
薪酬与考核委员会由冯东先生(独立董事)、王爱群女士(独立董事)、林有
来先生三位董事组成,其中冯东先生为召集人。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日