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公司公告

太空板业:关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告2017-08-29  

						北京太空板业股份有限公司                                                  公告



证券代码:300344                证券简称:太空板业      公告编号:2017-093



                           北京太空板业股份有限公司
            关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 7 日召开了

公司 2017 年第二次临时股东大会,表决通过了《关于独立董事辞职及增选独立

董事的议案》,同意补选冯东先生为公司第六届董事会独立董事。

     为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会的正常运作,根据《公司法》

和《公司章程》的规定,公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第二十七

次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》,同意补

选冯东先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

     本次补选完成后,公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下:

     战略委员会由樊立先生、王爱群女士(独立董事)、袁泉先生(独立董事)、

三位董事组成,其中樊立先生为召集人。

     提名委员会由樊志先生、冯东先生(独立董事)、袁泉先生(独立董事)三

位董事组成,其中袁泉先生为召集人。

     审计委员会由王爱群女士(独立董事)、袁泉先生(独立董事)、林有来先生

三位董事组成,其中王爱群女士为召集人。

     薪酬与考核委员会由冯东先生(独立董事)、王爱群女士(独立董事)、林有

来先生三位董事组成,其中冯东先生为召集人。

     特此公告。



                                             北京太空板业股份有限公司董事会

                                                     2017 年 8 月 28 日