太空智造:第七届监事会第一次会议决议公告2018-05-16
太空智造股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2018-113
太空智造股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太空智造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于
2018年5月15日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2017年度
股东大会选举产生第七届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知的时间要
求,现场发出会议通知。会议应到监事3名,实到监事3名,由高丽萍女士主持本
次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举高丽萍女士担任公司第七届监事会主席,任期自会议审议通过之日起至
公司第七届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告!
太空智造股份有限公司监事会
2018 年 5 月 15 日