太空智造股份有限公司                                                     公告



证券代码：300344             证券简称：太空智造      公告编号：2018-110




                          太空智造股份有限公司
                       关于监事会完成换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日召开了 2017

年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工

代表监事候选人的议案》，同意选举高丽萍女士、赵欢先生为公司第七届监事会

非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王先先生共同组

成公司第七届监事会，任期自 2017 年度股东大会选举通过之日起至第七届监事

会任期届满之日止。（公司第七届监事会成员简历详见附件）

     上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的

要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处

以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。截止本公告日，赵欢先生持有

公司股份 756,000 股，占公司总股本的 0.21%，其所持公司股份将严格按照《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

法律法规进行管理。高丽萍女士和王先先生未持有公司股份。

     公司原非职工代表监事路颖先生任期届满后不再担任监事职务，且不担任公

司其他职务。截至本公告日，路颖先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履

行的承诺事项。公司监事会对路颖先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表

示衷心的感谢。

     特此公告！
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                       太空智造股份有限公司监事会

                             2018 年 5 月 15 日
太空智造股份有限公司                                                 公告



      附件：

      1、高丽萍女士，1982 年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007

年加入太空智造股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有 8 年企业

管理经验。

      截至本公告日，高丽萍女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。

      2、赵欢先生：1970 年生，本科学历，在职研究生。中国国籍，无境外永久

居留权。1993 年至 1999 年，先后担任北京太空网架板业有限公司办公室主任、

工会主席、总经理，1999 年开始在太空智造股份有限公司工作，2004 年至今担

任公司董事，其中 2005 年至 2010 年 9 月期间兼任公司董事会秘书。2010 年 1

月至 2012 年 4 月，担任恒元建筑板业有限公司监事。现任北京市丰台区第 10 届

政协委员。

      截至本公告日，赵欢先生目前直接持有公司 0.21%的股份，为自然人股东樊

立配偶之弟，与其他持股 5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。

      3、王先先生，1981 年出生，机械制造及其自动化专业本科学历。中国国籍，

无境外永久居留权。2009 年加入太空智造股份有限公司，2011 年至 2013 年，担
太空智造股份有限公司                                                公告



任公司技术部副经理，2013 年至 2014 年，担任公司技术质量部经理，2015 年至

今，担任公司技术总监。

      截至本公告日，王先先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受

过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。