太空智造股份有限公司                                          董事会工作报告




                        太空智造股份有限公司
                       2018年度董事会工作报告


     一、管理层讨论与分析

     报告期内，公司实现营业收入 537,096,927.41 元，较上年同期上升 14.56%，

主要是软件销售及技术服务收入较上年同期有所上升。公司实现利润总额

52,327,183.41 元，较上年同期上升 529.36%，主要是报告期内营业收入增长，

利润相应增加；公司优化资产，进行资产剥离，实现投资收益 11,077,498.17 元；

报告期借款到期归还，相应的财务费用比上年同期减少 13,576,549.74 元。公司

实现归属于上市公司股东净利润 34,598,755.84 元，较上年同期上升 205.52%。

净资产收益率 5.69%，较上年同期上升 10.83%，主要是公司本期归属于上市公司

股东的净利润较上年同期上升所致。公司总资产 1,059,098,059.76 元，较上年

同期下降 21.21%；净资产 524,613,242.24 元，较上年同期下降 15.47%；每股净

资产 1.48 元，较上年期下降 19.57%；主要是本期进行资产剥离，合并范围发生

变化。

     报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

    （一）剥离公司制造资产，向装配式建筑综合服务商转型

     为实现公司向装配式建筑综合服务商转型的发展战略，公司剥离了子公司恒

元建筑板业有限公司，并把公司业务发展聚焦于装配式综合方案提供，公司将提

升在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域前中后期综合服务的能力，加快公司的转

型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局，增强装配式建筑体系承

揽境内外业务的能力，扩大上市公司整体业务规模，提升上市公司盈利水平。

     （二）公司注重提高营销团队的职业素质，提升市场开拓能力，完善已建立

的区域营销机构，积极策划适宜的市场开发方案，增强市场应变能力，以争取更

大的市场空间。

     公司将适应装配式建筑领域不断发展变化的市场和政策环境，继续以不断创

新整体解决方案，并将其作为公司品牌的核心价值，持续提高公司整体服务水平
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和解决方案水平，向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，提高公司及方

案的认知度；重视国家重点工程、重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效

应，实现品牌价值的提升，提升品牌美誉度，持续提高目标市场占有率。借助

BIM 引发的行业变革，从改变产业链条位置的角度，以全新的模式开拓市场，形

成市场开拓模式的创新。

     （三）坚持自主创新，

      2018 年，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，

加强研发队伍建设，围绕装配式建筑综合服务商，着力装配式建筑综合服务体系，

开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞

争力提供了有力的保障。

     公司现拥有发明专利 28 项，实用新型专利 9 项，美国专利 3 项，外观设计

专利 18 项，软件著作权 77 项。

     （四）进一步加强内控制度建设，提高管理效率

      报告期内，公司持续改进运营管理体系，提高管理效率，严格按照相关法

律法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，开展内部审计，强化风险控制。

     二、报告期内董事会日常工作情况

     （一）董事会会议情况

     报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市

公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董

事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自

的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司

有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策，切

实保护公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召开十二次董事会会

议，具体情况如下：

     1、2018 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十九次会议，本次会议审议通

过了《关于<北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）>及其摘

要的议案》、《关于<北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>
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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于

控股子公司股权出售的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会

的议案》。

     2、2018 年 1 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议，本次会议审议通过

了《关于取消<北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）>及其

摘要的议案》的议案、《关于<北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划

（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

     3、2018 年 2 月 8 日召开第六届董事会第三十一次会议，本次会议审议通过

了《关于向 2018 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

     4、2018 年 2 月 23 日召开第六届董事会第三十二次会议，本次会议审议通

过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》、《关于拟修订公司章

程的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

     5、2018 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十三会议，本次会议审议通过

了《2017 年度总经理工作报告》的议案、《2017 年度董事会工作报告》的议案、

《公司 2017 年度财务决算报告》的议案、《经审计的 2017 年度财务报告》的

议案、《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案、《公司 2017 年度利润

分配方案》的议案、《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构》的议案、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案、《关

于会计政策变更》的议案、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独

立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事

候 选人的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的议案》、《关于对外

投资设立全资子公司的议案》、《公司 2018 年第一季度报告全文》、《公司关于召

开 2017 年度股东大会》的议案。

     6、2018 年 5 月 15 日召开第七届董事会第一次会议，本次会议审议通过了

《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议

案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司财务总

监的议案》的议案、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

     7、2018 年 6 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，本次会议审议通过了
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《关于向北京银行互联网金融中心支行申请贷款的议案》、《关于为全资孙公司北

京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的叁仟万元

贷款提供连带责任反担保的议案》、《关于公司注册地址变更的议案》、《关于拟修

订公司章程的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

     8、2018 年 7 月 6 日召开第七届董事会第三次会议，本次会议审议通过了《关

于为全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北京银行互联网金融中心支

行申请的叁佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》、《关于为全资子公司北京

元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的肆佰万元贷款提

供第三方信用反担保的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会

的议案》。

     9、2018 年 8 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，本次会议审议通过了

《太空智造股份有限公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）》。

     10、2018 年 10 月 29 日召开第七届董事会第五次会议，本次会议审议通过

了《太空智造股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》、《关于变更会计政策的

议案》。

     11、2018 年 11 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，本次会议审议通过

了《关于延长向控股股东借款期限的议案》、《关于提请召开 2018 年第五次临时

股东大会的议案》。

     12、2018 年 12 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，本次会议审议通过

了《关于变更证券事务代表的议案》。

     以通讯方式召开董事会 1 次

     （二）董事会对股东大会决议的执行情况

     2018 年公司共召开一次年度股东大会、五次临时股东大会，公司董事会根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《北

京太空板业股份有限公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真

执行公司股东大会通过的各项决议。

     （三）董事会下设各委员会履职情况

      公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
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会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业

性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

     1、审计委员会履职情况

     审计委员会主要指导和监督内部审计工作以及与外部审计的沟通和协调。报

告期内，审计委员会对2018年内部审计工作进行了核查。审计委员会与年审会计

机构沟通确定了年度审计工作的时间和计划安排，在年度审计过程中，对有关事

项进行了沟通和讨论，就公司年度财务报表形成意见并提出续聘中兴财光华会计

师事务所（特殊普通合伙）的建议。

     2、薪酬与考核委员会履职情况

     薪酬与考核委员会根据公司经营状况，对公司2018年度董事、监事、高管人

员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事、高管人员2018年度薪酬符合公司股

东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人

绩效，有助于调动高管人员的积极性和创新能力，提高企业管理水平，促进企业

经营发展。

     3、战略委员会履职情况

     战略委员会运用各委员的专业知识和经验，结合当前经济形势，丰富完善了

公司发展战略，进一步明确了公司发展方向和未来目标。对公司市场开拓、技术

改进、研发方向、重大投资决策等方面提出切实的意见和建议。

     4、提名委员会的履职情况

     报告期内，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及相关法律的

规定，公司董事会提名委员会积极履行职责。未发现《公司法》及相关法律法规

禁止担任上市公司的董事和高管的情形。

     （四）投资者关系管理工作

      报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协

调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息

沟通。通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的

了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力

和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化
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的战略管理行为。

     （五）独立董事履职情况

     公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独

立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加

股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。报告期

内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对

需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立

意见。对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提

出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高

了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发

挥了应有的作用。

     三、公司未来发展的展望

     公司以国家宏观政策导向，结合自身优势及建筑市场的新的发展机遇，确立

了逐步向装配式建筑综合服务商转型的战略规划。

     1、公司发展战略

     在发展装配式建筑成为国家战略的背景下，公司利用创业板上市公司的有利

地位，确立了发展装配式建筑，成为装配式建筑综合服务商及系统集成商的发展

战略，公司具有在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域提供前中后期综合服务的能

力，公司将着力优化在新型集成建筑领域的产业布局，重点开拓装配式建筑体系

在境外的应用。

      环保的高要求也催生了对绿色建筑的高标准要求，公司应用的装配式建筑

材料符合绿色建筑标准的高要求，公司将建设三星级绿色建筑作为公司从事装配

式建筑业务的服务目标，将发展成为三星级绿色装配式建筑综合服务商和系统集

成商作为公司发展战略的重点。

      公司的 BIM 业务未来发展方向是建设基于 BIM 的互联网+工程大数据信息服

务平台，BIM 的互联网+工程大数据信息服务平台建成之后，将会形成 BIM 3D 设

计施工一体、BIM 数据设计总包运维平台、一键算量一键采购一键供应链管理平
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台、基于 BIM 工程管理协同云平台、智慧设施与物业运维管理平台、BIM 生产设

计施工运维数据链标准软件平台、物联网 +智能弱电平台、BIM 装配式建筑生态

系统管理平台，上述平台体系的搭建成功，将打造公司在 BIM 业务领域的核心竞

争力，确立公司在 BIM 业务领域的重要地位，同时推动公司的 BIM 应用向建筑全

生命期信息化方向发展，推动我国工程建设行业的信息化发展。

      公司积极开拓建筑领域的信息化发展机会的同时，还将积极探索建筑信息

模型（BIM）技术向城市治理、市政基础设施建设等领域的拓展应用，特别是一

带一路倡议带来的巨大的发展机遇，公司还将寻找一带一路沿线上的工程 BIM 信

息化发展机会，努力配合国家战略，寻找企业自身的发展机遇。

      装配式建筑离不开 BIM，离不开建筑业信息化，只有在建筑业信息化深入

发展的基础上，才能发展起成熟的装配式建筑。因而，公司的 BIM 业务发展方向

既具有独立业务特点，同时也服务于公司装配式建筑的未来转型升级方向。

      2、公司发展计划

     （1）经营规划

      公司紧紧抓住向装配式建筑综合服务商转型的战略方向，将大力开拓装配

式建筑服务业务。公司将立足国内和国外两个市场，通过内部合作、收购、引入

外部战略合作者等方式，拓展装配式建筑服务业务，公司近期经营目标是实现海

外市场业务的突破。

      在现有 BIM 业务基础上，公司大力发展建筑业信息化，建设和运营 BIM 管

理和控制平台，推动装配式建筑业务全产业链发展。

     （2）加强团队建设，提升公司在装配式建筑综合服务方面的能力

      围绕向装配式建筑综合服务商转型的战略方向，公司将加强团队建设，加

大招聘和引进人才的力度，引进装配式建筑综合服务业务所需要的各类人才，整

合各类发展资源，全球市场开拓，促进海外装配式建筑业务的落地和发展。建立

合理的母子公司管理体系，完善考核和奖惩制度，推进员工与公司的同命运、共

发展的体制和机制建设，通过股权激励制度和规范化的培训制度，建立一只适应

公司转型发展的优秀员工队伍。

     （3）技术研发计划
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      公司将积极参与装配式建筑标准规范的探讨与研究，加强装配式建筑部品、

部件及施工技术的深入研发。

      公司将充分发挥在 BIM 业务上的技术优势，致力于研发 BIM 技术在装配式

建筑设计上的应用，公司将深化 BIM 方面的研发，不断探索 BIM 技术的应用范围

和应用领域，拓宽 BIM 技术在装配式建筑设计和运维上的应用。

      公司将整合目前的软件开发资源，集中进行 BIM 各平台的软件开发，并结

合 BIM 服务项目，实现 BIM 服务的标准化生产。公司还将工程 BIM 作为公司的重

要课题，努力实现工程 BIM 业务的突破。

      公司将充分与科研机构、设计院所、高等院校进行产学研的合作，设立实

训基地、研发中心、工程技术中心等多种形式加强装配式建筑的研发。

     （4）投融资规划

      为迅速推动公司装配式建筑发展规划，公司拟将采用多种投融资手段，以

实现装配式建筑发展目标，如设立装配式建筑产业发展基金等，积极参与地方装

配式建筑规划和建设事业，促进装配式建筑在地方建设中的应用，公司还将围绕

装配式建筑全产业链，寻求收购与公司具有协同发展作用的目标，实现公司转型

升级发展规划，为公司寻找新的盈利增长点。

     （5）其他战略规划

      公司还将着力进行海外市场的开拓，并将海外市场的研究作为公司战略规

划的重点。




                                             太空智造股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 25 日