太空智造:第七届监事会第七次会议决议公告2019-04-27
太空智造股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2019-049
太空智造股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太空智造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知
于2019年4月22日以邮件形式发出,并通过电话予以确认。本次会议于2019年4
月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,
由监事会主席高丽萍女士主持,王先担任记录。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件
及《太空智造股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
审议通过《太空智造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》
监事会认为:公司编制的《太空智造股份有限公司 2019 年第一季度报告全
文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有
限公司 2019 年第一季度报告全文》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
太空智造股份有限公司 公告
特此公告!
太空智造股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日