太空智造:第七届董事会第十五次会议决议公告2019-10-26
太空智造股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2019-100
太空智造股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 21 日以电话、
邮件等方式,向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十五次会议的通
知。并于 2019 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的董
事为:樊立、樊志、汪逸、宋颖、冯东、陈群、赵继平,应参加董事 7 人,实参
加董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及
《太空智造股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生
主持。经与会董事认真审议,本次会议通过如下决议:
一、审议通过了《太空智造股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。
《太空智造股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》的编制和审核的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了
公司 2019 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有
限公司 2019 年第三季度报告全文》。
表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日