证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2017）070号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 3
日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供授信担保
的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持控股子公司深圳眼千里科技有限公司（以下简称“眼千里”）、深圳市
银浩自动化设备有限公司（以下简称“银浩自动化”）、深圳双十科技有限公司（以
下简称“双十科技”）的生产经营及发展，公司董事会同意公司对眼千里、银浩
自动化和双十科技提供不超过 6,000 万元的授信担保额度，占公司最近一期经审
计净资产的 7.49%。具体如下：
担保额度
序号 被担保企业名称 公司持股比例 担保方式
(万元)
1 深圳眼千里科技有限公司 50.01% 2,000 连带责任担保
2 深圳市银浩自动化设备有限公司 50.01% 2,000 连带责任担保
3 深圳双十科技有限公司 50.01% 2,000 连带责任担保
合计 6,000
在上述担保额度内，实际担保金额及期限以各控股子公司与各授信银行签订
的具体合同确定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳眼千里科技有限公司
（1）基本介绍
公司名称 深圳眼千里科技有限公司
注册资本 1,000 万元
法定代表人 李久林
成立日期 2016 年 01 月 18 日
住 所 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道天华街 1 号 B 栋厂房 2 楼
国内贸易；经营进出口业务。视觉软、硬件的技术开发、生产、销售；视
觉设备的技术开发、生产、销售；自动化设备的生产、销售；控制器软、
经营范围
硬件的技术开发、生产、销售；机器人及其配件的技术开发、生产、销售；
机械零部件的生产、销售。
（2）股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 500.10 50.01%
雷茜 249.90 24.99%
柳汉震 150.00 15.00%
李久林 50.00 5.00%
陈淑媛 50.00 5.00%
合 计 1,000.00 100.00%
（3）最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 29,967,620.37 25,060,418.51
负债总额 21,020,721.43 17,874,980.20
净资产 8,946,898.94 7,185,438.31
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度
营业收入 3,726,495.68 13,067,521.70
利润总额 765,815.30 -833,788.44
净利润 761,460.63 -814,561.69
上述财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（4）眼千里自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、
资信情况良好，具备偿债能力。
2、深圳市银浩自动化设备有限公司
（1）基本介绍
公司名称 深圳市银浩自动化设备有限公司
注册资本 50 万元
法定代表人 王洪文
成立日期 2015 年 08 月 25 日
住 所 深圳市龙岗区平湖街道平龙东路巨志工业园 3 栋 1 楼
自动化设备、智能设备、机械零配件的销售；国内贸易，货物及技术进
经营范围
出口。自动化设备、智能设备、机械零配件的生产。
（2）股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 25.005 50.01%
王洪文 7.245 14.49%
陈光涛 11.50 23.00%
贺小宁 4.25 8.50%
阳东霖 1.25 2.50%
陈应清 0.75 1.50%
合 计 50.00 100.00%
（3）最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 10,505,232.65 12,232,348.98
负债总额 10,908,535.20 13,827,808.04
净资产 -403,302.55 -1,595,459.06
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度
营业收入 6,641,619.90 15,801,880.09
利润总额 1,425,810.41 -734,746.55
净利润 1,192,156.51 -730,903.25
上述财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（4）银浩自动化自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状
况、资信情况良好，具备偿债能力。
3、深圳双十科技有限公司
（1）基本介绍
公司名称 深圳双十科技有限公司
注册资本 100 万元
法定代表人 郑绍升
成立日期 2014 年 01 月 17 日
住 所 深圳市罗湖区南湖街道人民南路国际贸易中心大厦 B1713 房
经营电子商务；电子产品的技术研发与销售；电气设备及周边零配件、
经营范围
耗材的技术开发与销售；国内贸易；货物及技术进出口业务。
（2）股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 50.01 50.01%
郑绍升 34.99 34.99%
林苏銮 15.00 15.00%
合 计 100.00 100.00%
（3）最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 12,791,728.05 15,623,002.61
负债总额 12,837,468.65 16,263,068.10
净资产 -45,740.60 -640,065.49
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度
营业收入 5,419,753.99 12,659,338.03
利润总额 622,797.30 -584,995.49
净利润 594,324.89 -570,435.49
上述财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（4）双十科技自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、
资信情况良好，具备偿债能力。
三、担保内容
1、公司在 6,000 万元担保额度内对上述 3 家控股子公司提供连带责任担保，
主要用于办理银行授信。在上述担保额度内，实际担保金额及期限以各控股子公
司与各授信银行签订的具体合同确定，担保协议将在贷款合同签署后签订。
2、超过担保额度部分的其他担保需按公司章程履行相关审批手续及披露义
务。
四、授权事项
董事会授权董事长朱红玉女士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本
次担保事宜，签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币 1,300 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 1.62%，为公司对控股子公司红宇智能的担保。公司及子公司
无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、反担保情况
（1）深圳眼千里科技有限公司少数股东雷茜、柳汉震、李久林、陈淑媛自
愿以其所持有的深圳眼千里科技有限公司的股权向公司提供股权质押反担保。
（2）深圳市银浩自动化设备有限公司少数股东王洪文、陈光涛、贺小宁、
阳东霖、陈应清自愿以其所持有的深圳市银浩自动化设备有限公司的股权向公司
提供股权质押反担保。
（3）深圳双十科技有限公司少数股东郑绍升、林苏銮自愿以其所持有的深
圳双十科技有限公司的股权向公司提供股权质押反担保。
七、董事会意见
公司本次为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保对象均为公司控股子公司，目
前经营稳定、财务状况良好、资信情况良好。各控股子公司的少数股东自愿以其
所持有的控股子公司的股权向公司提供股权质押反担保，保障了上市公司的利益。
公司本次担保风险可控，公平、对等，不会损害公司的利益，符合公司可持续发
展的需要。董事会同意本次担保并提请公司股东大会审议该事项。
八、独立董事意见
公司本次为控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足
其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存
在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。公司独立董事一致同意本次担保事宜。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月四日