证券代码：300345         股票简称：红宇新材       公告编号：（2017）086号

             湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 9
日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决
董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                        湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇一七年九月十五日