证券代码：300345         股票简称：红宇新材      公告编号：（2018）012号

             湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
          第三届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2018 年 2 月 14 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2018 年 2 月
12 日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决
董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    具体内容详见 2018 年 2 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    具体内容详见 2018 年 2 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于前期会计差错更正的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2018 年 2 月 15
日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                          董 事 会
                                     二〇一八年二月十五日




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