证券代码：300345       证券简称：红宇新材        公告编码：（2018）013号


             湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2018 年 2 月 14 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 12
日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了如下议案：


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    具体内容详见 2018 年 2 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    具体内容详见 2018 年 2 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于前期会计差错更正的公告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                       监 事 会
                 二〇一八年二月十五日