证券代码：300345       证券简称：红宇新材        公告编码：（2018）080号


            湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2018 年 10 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知于 2018 年 10 月
19 日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席彭国群先生主
持，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下
议案：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2018 年第三季度报告全文》
    经审核，监事会认为：公司编制《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司 《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司 《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司 《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于控股子公司停产的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司《关于控股子公司停产的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的议案》
     具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于补选监事的议案》
     具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司《关于监事辞职及补选监事的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                        湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               二〇一八年十月二十九日