证券代码：300345            股票简称：红宇新材       公告编号：（2018）090号


               湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
              2018年第二次临时股东大会决议公告
       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
       二、会议召开情况
       1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 15:30
       2、网络投票时间：2018 年 11 月 12 日—2018 年 11 月 13 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 11
月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11
月 12 日 15:00 至 2018 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068
号）
    4、会议出席情况
       出席本次会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份数 163,078,305 股，占
公司有表决权股份总数的 36.9544%。其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份数
  162,975,905 股，占公司有表决权股份总数的 36.9312%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 2 名，代
表股份数 102,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0232%。
       本次会议由董事会召集，由董事长朱红玉女士主持会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
       三、 议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：

    （1）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 163,078,305 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 17,223,988 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （2）审议通过《关于补选监事的议案》
    表决结果：同意 163,078,305 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 17,223,988 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    湖南金州律师事务所吕杰、黄泽锋律师见证了本次股东大会并出具了《关于
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
认为：
    本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会
议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
    2、湖南金州律师事务所《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                          湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                   董 事    会
                                            二〇一八年十一月十四日