湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

证券代码：300345         证券简称：红宇新材       公告编号：（2019）056号


             湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 16
日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
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湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
           董 事 会
     二〇一九年八月二十三日