湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

证券代码：300345         证券简称：红宇新材       公告编号：（2019）057号


             湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以
电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：公司编制《2019 年半年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行会计
政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表
产生重大影响。
    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                  湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                             监 事 会
                                       二〇一九年八月二十三日