2019 年度独立董事述职报告

                                    喻凯先生


    本人作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，
积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立客
观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别
是中小股东的合法权益。
    现将本人 2019 年度的履职情况述职如下：
    一、参加董事会及股东大会情况
    2019 年，公司董事会共召开了 9 次会议，本人出席会议情况如下：
本年度召开   本年度应参加   现场出    以通讯方式   委托出       投票情况
                                                                               备注
董事会次数    董事会次数    席次数     参加次数    席次数     （反对次数）

    9             7             3         4          0             0           无

应列席股东大会次数          0          实际列席股东大会次数                0

    2019 年度，本人勤勉尽责，积极出席公司 2019 年召开的相关会议，认真严
格的审议董事会的各项议案并就相关事项客观地发表自己的意见，认为这些议案
均未损害全体股东特别是中小股东的利益，未对董事会各项议案及其他事项提出
异议。
    二、对公司重大事项发表意见情况
    1、2019 年 4 月 12 日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人就《关于
聘任公司高级管理人员的议案》、 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、
《关于对全资子公司增资的议案》发表了同意独立意见。
    2、2019 年 8 月 1 日，在公司第四届董事会第四次会议上，本人就《关于公
司 2019 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况》、
《关于公司 2019 年半年度对外担保情况》发表了同意独立意见。
    3、2019 年 11 月 19 日，在公司第四届董事会第六次会议上，本人就《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》发表了事
前认可意见和同意独立意见。
    4、2019 年 12 月 31 日，在公司第四届董事会第七会议上，本人就《关于公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》和《关于全
资子公司投资设立 5G 产业基金的议案》发表了事前认可意见和同意独立意见。
    三、专业委员会履职情况
    2019 年，本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，积极就公司未来的
战略规划和发展方向与公司董事及高级管理人员进行了探讨与沟通，结合公司实
际情况，为公司未来的战略布局和发展策略提出专业性建议。
    本人同时作为审计委员会委员，在审计机构年度审计进场前与会计师进行沟
通，确定其进场审计的时间及审计计划，并在审计过程中与会计师保持及时有效
沟通，积极提出建议，提高审计效率。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2019 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、
内部控制等制度建设及执行情况、公司发展战略、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
    五、保护投资者合法权益方面所做的其他工作
    1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在 2019 年度能真实、准确、
及时、完整地完成信息披露工作。
   2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通，促进了董事会决策的科学性和客观性，对公司定期报
告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息
披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
    六、培训和学习
    本人积极参加各式培训，并于 2019 年 4 月 24 日至 26 日在北京参加了由深
圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得编号为 1910224298 的
结业证书。本人高度关注公司主营业务相关行业信息，积极参加公司以各种方式
组织的培训。本人努力提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。
    七、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报。最后，对公司管理层及相关
工作人员在 2019 年度工作中给予我工作的协助和配合表示感谢。
    2020 年，本人将继续积极有效地履行独立董事职责，维护公司整体利益和
股东特别是中小股东的合法权益。
    谢谢大家。



                                                 独立董事：喻凯

                                              二〇二〇年三月二十一日