证券代码：300346            证券简称：南大光电           公告编号：2019-032

                     江苏南大光电材料股份有限公司
                  第七届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

       江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月04日以专人

送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第七届监事会第十三次会议通知，并

于2019年04月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，

实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司

章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》；

       监事会认为：为了补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公司资金

使用效率，降低公司财务费用，在保证超募资金投资项目的资金需求及超募资金使

用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，同意公司使用金额

不超过人民币9,000万元（含9,000万元）的闲置超募资金暂时补充流动资金，使用

期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满前及时归还至募集资金专用账

户。

       表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司

          监事会

      2019年04月10日