江苏南大光电材料股份有限公司
                   股东大会议事规则修订情况对照表

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2018 年 11 月修订）》的相关内容，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公
司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，具体
修订内容如下：


    条 款               本次修订前                            本次修订后

                 根据本款下列标准审议批准公        根据本款下列标准审议批准公
             司购买或者出售资产、对外投资（含 司购买或者出售资产、对外投资（含
             委托理财，对子公司投资等）、提供 委托理财，对子公司投资等）、提供
             财务资助（含委托贷款、对子公司 财务资助（含委托贷款）、租入或者
             提供财务资助等）、租入或者租出资 租出资产、签订管理方面的合同（含
             产、签订管理方面的合同（含委托 委托经营、受托经营等）、赠与或者
             经营、受托经营等）、赠与或者受赠 受赠资产（公司受赠现金除外）、债
             资产（公司受赠现金除外）、债权或 权或者债务重组、研究与开发项目
             者债务重组、研究与开发项目的转 的转移、签订许可协议、放弃权利
  第四条第
             移、签订许可协议、放弃权利（含 （含放弃优先购买权、优先认缴出
  （十六）
             放弃优先购买权、优先认缴出资权 资权利等）等交易事项，具体标准
     款
             利等）等交易事项，具体标准如下： 如下：
                 1、交易涉及的资产总额占公司       1、交易涉及的资产总额占公司
             最近一期经审计总资产的 50%以上， 最近一期经审计总资产的 50%以
             该交易涉及的资产总额同时存在账 上，该交易涉及的资产总额同时存
             面值和评估值的，以较高者作为计 在账面值和评估值的，以较高者作
             算数据；                          为计算数据；
                 2、交易标的（如股权) 在最近       2、交易标的（如股权) 在最近
             一个会计年度相关的营业收入占公 一个会计年度相关的营业收入占公
             司最近一个会计年度经审计营业收 司最近一个会计年度经审计营业收
           入的 50％以上，且绝对金额超过 入的 50％以上，且绝对金额超过
           3000 万元；                         3000 万元；
               3、交易标的（如股权) 在最近         3、交易标的（如股权) 在最近
           一个会计年度相关的净利润占公司 一个会计年度相关的净利润占公司
           最近一个会计年度经审计净利润的 最近一个会计年度经审计净利润的
           50％以上，且绝对金额超过 300 万 50％以上，且绝对金额超过 300 万
           元；                                元；
               4、交易的成交金额（含承担债         4、交易的成交金额（含承担债
           务和费用）占公司最近一期经审计 务和费用）占公司最近一期经审计
           净资产的 20％以上，且绝对金额超 净资产的 30％以上，且绝对金额超
           过 3000 万元；                      过 3000 万元；
               5、交易产生的利润占公司最近         5、交易产生的利润占公司最近
           一个会计年度经审计净利润的 50％ 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的
           以上，且绝对金额超过 300 万元。     50％以上，且绝对金额超过 300 万
               上述指标计算中涉及的数据如 元。
           为负值，取其绝对值计算。                上述指标计算中涉及的数据如
                                               为负值，取其绝对值计算。

除上述修改外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

本议案经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过后方可生效。


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                                                                董事会
                                                         2019 年 04 月 10 日