江苏南大光电材料股份有限公司
                      董事会议事规则修订情况对照表

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2018 年 11 月修订）》的相关内容，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司
第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，具体修订
内容如下：


   条 款                本次修订前                            本次修订后

                 董事会根据法律、行政法规、           董事会根据法律、行政法规、规
             规范性文件、深圳证券交易所规则、 范性文件、深圳证券交易所规则、 公
             《公司章程》有关规定和股东大会 司章程》有关规定和股东大会授权,
             授权,审议《公司章程》第四十条第 审议《公司章程》第四十条第（十六）
             （十六）款列明的交易：            款列明的交易：
                 1、交易涉及的资产总额占公司          1、交易涉及的资产总额占公司
             最近一期经审计总资产的 1%以上， 最近一期经审计总资产的 4%以上，
             该交易涉及的资产总额同时存在账 该交易涉及的资产总额同时存在账
             面值和评估值的，以较高者作为计 面值和评估值的，以较高者作为计算
             算数据；                          数据；
   第五条
                 2、交易标的（如股权) 在最近          2、交易标的（如股权) 在最近
             一个会计年度相关的营业收入占公 一个会计年度相关的营业收入占公
             司最近一个会计年度经审计营业收 司最近一个会计年度经审计营业收
             入的 10%以上，且绝对金额超过 500 入的 20%以上，且绝对金额超过 1000
             万元；                            万元；
                 3、交易标的（如股权) 在最近          3、交易标的（如股权) 在最近
             一个会计年度相关的净利润占公司 一个会计年度相关的净利润占公司
             最近一个会计年度经审计净利润的 最近一个会计年度经审计净利润的
             10％以上，且绝对金额超过 100 万 20％以上，且绝对金额超过 300 万
             元；                              元；
               4、交易的成交金额（含承担债       4、交易的成交金额（含承担债
          务和费用）占公司最近一期经审计 务和费用）占公司最近一期经审计净
          净资产的 1％以上，且绝对金额超过 资产的 5％以上，且绝对金额超过
          500 万元；                         1000 万元；
               5、交易产生的利润占公司最近       5、交易产生的利润占公司最近
          一个会计年度经审计净利润的 10％ 一个会计年度经审计净利润的 20％
          以上，且绝对金额超过 100 万元。    以上，且绝对金额超过 300 万元。
               《公司章程》规定的应由股东        《公司章程》规定的应由股东大
          大会审议的对外担保事项以外的对 会审议的对外担保事项以外的对外
          外担保事项由董事会审议批准。       担保事项由董事会审议批准。

除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

本议案经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过后方可生效。


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                                                           2019 年 04 月 10 日