证券代码：300346         证券简称：南大光电            公告编号：2019-038

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月19日以电

话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第十

五次会议的通知，并于2019年04月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

应参加董事11人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公

司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑

松先生主持。

    经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》；

    《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第一季度报告》及《江苏南大光电材

料股份有限公司2019年第一季度报告披露提示性公告》的内容详见中国证监会指定

创业板信息披露网站。《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第一季度报告披露提

示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

   表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

   2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

   本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后

的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计

准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。

    公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息

披露网站。《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

   表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

                                        江苏南大光电材料股份有限公司

                                                   董事会

                                               2019年04月25日
（此页无正文，为江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

之董事签字页）



出席会议非独立董事签名：


    冯剑松                                张兴国




    潘利平                                尹建康




    杨士军                                许从应




    贾叙东


出席会议独立董事签名：


    吴   玲                               麻云燕




    沈   波                               方德才




董事会秘书签名：



    张建富
                                                   2019 年 04 月 25 日