证券代码：300346          证券简称：南大光电             公告编号：2019-039

                       江苏南大光电材料股份有限公司
                  第七届监事会第十四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月19日以专人送达、

电话通知等方式，向公司全体监事发出第七届监事会第十四次会议通知，并于2019年04月

25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合

《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监

事会主席姚根元先生主持。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》；

    经审议，监事会认为公司编制和审议《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第一季

度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司

实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策
变更。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                              江苏南大光电材料股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2019年04月25日
（此页无正文，为江苏南大光电材料股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议签字页）


出席会议监事签名：




   姚根元                                   杨锦宁




   梁丽梅




会议记录人签名：                          会议主持人：


   梁丽梅                                 姚根元




                                              2019 年 04 月 25 日