证券代码：300346          证券简称：南大光电         公告编号：2020-010

                   江苏南大光电材料股份有限公司
               第七届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日以电话、

专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第二十三

次会议的通知，并于2020年1月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应

参加董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公

司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑

松先生主持。

   经与会董事认真审议，通过了如下决议：

   1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

   公司董事会同意聘任苏永钦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至公司第七届董事会届满之日止。

   苏永钦先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符

合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

公司独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。

   《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》及《独立董事关于公司第七届

董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》详见中国证监会指定创业板信息披露

网站。

   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

   为满足控股子公司山东飞源气体有限公司业务发展的需要，公司拟在不影响自身

正常生产经营的情况下，向其提供人民币 6,000 万元的借款。《关于向控股子公司提

供借款的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

   独立董事发表了明确同意的独立意见，内容详见公司于同日披露于中国证监会指

定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议有关

事项的独立意见》。

   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                          江苏南大光电材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2020年1月21日