证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2017）009 号



                       杭州泰格医药科技股份有限公司
               关于为公司间接控股的子公司提供担保的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    一、本次担保情况概述

    1、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股的子公司方达医药技

术（上海）有限公司（以下简称“上海方达”）因BE业务订单增加，现有仪器设备无法满足

业务发展需要，拟向境内银行申请办理总金额不超过人民币3,000万元的综合授信业务，用

以购买新的仪器设备和补充流动资金，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本

次担保金额不超人民币3,000万元。

    2、方达医药技术（上海）有限公司系美国方达医药技术有限公司（以下简称“方达

医药”）全资子公司，公司董事Song Li持有方达医药6.44%股份，根据深交所《创业板股

票上市规则》规定，关联董事Song Li回避表决。

    3、公司第二届董事会第四十一次会议，以7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的

表决结果，审议并通过《关于为公司间接控股的子公司提供担保的议案》，其中，关联董

事Song Li先生回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此

担保事项无异议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：方达医药技术（上海）有限公司


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    2、公司住所：上海市张江高科技园区李冰路67弄13号

    3、法定代表人：SONG LI（李松）

    4、注册资本：435.505万美元

    5、经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体的研发，自有技术转让，及相关技

术服务，和以服务外包方式从事实验室药物及生物样品的检测、分析技术服务（涉及行政

许可的，凭许可证经营）。

    6、与本公司关系：公司全资子公司香港泰格持有美国方达医药技术有限公司（以下

简称“方达医药”）69.43%股份，上海方达系方达医药全资子公司。公司董事Song Li持有

方达医药6.44%股份，故关联董事Song Li回避表决。

    7、最近一年的财务数据

                                                                         单位：元

                                 2015年12月31日               2016年9月30日
           项目
                             （以下数据已经审计）          （以下数据未经审计）

总资产                                     27,053,293.31             53,882,248.89

净资产                                     17,514,828.68              21,315,372.6

营业收入                                   25,078,243.91             27,269,209.50

净利润                                       -115,675.07              3,800,543.92

    三、担保协议的主要内容

    公司本次为上海方达申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为1年，

金额依据上海方达与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授

予的担保额度。

    四、董事会意见



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    公司第二届董事会第四十一次会议已审议通过《关于为公司间接控股的子公司提供担

保的议案》，认为本次担保主要是为了满足上海方达日常业务进一步的发展需要，且是公

司间接控股的子公司，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资

者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。

    五、独立董事意见

    本次被担保的对象为方达医药全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风

险处于可有效控制的范围之内，对上海方达提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的

长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于

公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为上海方达申请银行授信

提供担保，担保金额不超过人民币3,000万元。

    六、保荐机构意见

    经核查，本保荐机构认为：泰格医药对子公司提供担保事项已经公司第二届董事会第

四十一次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害股东利益的情形。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止披露日公司实际担保总额人民币 12,710.22 万元，占公司最近一期经审计净资产

的比例 11.92%。

    除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担

保，亦无担保逾期情况。

    八、其他



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    此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进度或变化。

    九、备查文件

    1、杭州泰格医药科技股份有限公司《第二届董事会第四十一次会议决议》。

    2、杭州泰格医药科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相

关议案的独立意见》。

    3、东方花旗证券有限公司《关于杭州泰格医药科技股份有限公司为公司间接控股的

子公司提供担保的核查意见》。



   特此公告。



                                          杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                       二〇一七年三月十三日




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