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公司公告

泰格医药:关于为公司控股子公司提供担保的公告2017-03-13  

						    证券代码:300347           证券简称:泰格医药             公告编码(2017)010 号



                       杭州泰格医药科技股份有限公司
                     关于为公司控股子公司提供担保的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    一、本次担保情况概述

    杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股的子公司上海晟通国际物流

有限公司(以下简称“上海晟通”)因业务发展需要,拟向境内银行申请办理总金额不超过

人民币1,200万元的综合授信业务,公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证,本次担

保金额不超人民币1,200万元。

    公司第二届董事会第四十一次会议审议并通过《关于为公司控股子公司提供担保的议

案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称:上海晟通国际物流有限公司

    2、公司住所:上海市闵行区沪青平公路319弄50号

    3、法定代表人:叶小平

    4、注册资本:1166.7000万元

    5、经营范围:陆路、海上、航空国际国内货物代理、计算机软硬件及辅助设备、日

用百货批发、商务咨询(除经纪),票务代理,装卸与仓储运输服务,普通货运、酒店管




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理、建筑工程、市政绿化工程、资产投资管理(除股权投资、股权投资管理)、仓储、物

业管理。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

    6、与本公司关系:公司持有上海晟通55%股权,系公司控股子公司

    7、最近一年一期的财务数据

                                                                           单位:元

                                2015年12月31日                  2016年9月30日
           项目
                             (以下数据已经审计)            (以下数据未经审计)

总资产                                       32,541,784.26             43,950,690.04

净资产                                       25,811,239.87             26,334,038.06

营业收入                                 102,733,565.12                71,980,467.18

净利润                                        2,282,599.31                522,798.19

    三、担保协议的主要内容

    公司本次为上海晟通申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证,担保期限为1年,

金额依据上海晟通与银行最终协商后签署的合同确定,最终实际担保金额将不超过本次授

予的担保额度。

    四、董事会意见

    公司第二届董事会第四十一次会议已审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,

认为本次担保主要是为了满足上海晟通日常业务进一步的发展需要,且是公司控股子公

司,该笔担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,本

次担保符合公司整体利益,同意本次担保。

    五、独立董事意见

    本次被担保的对象为公司控股子公司,公司对其经营和管理能全面掌握,财务风险处



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于可有效控制的范围之内,对上海晟通提供担保是为了支持其业务发展,符合公司的长远

利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效,符合《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司

提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事,同意为上海晟通申请银行授信提供

担保,担保金额不超过人民币1,200万元。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止披露日公司实际担保总额人民币 12,710.22 万元,占公司最近一期经审计净资产

的比例 11.92%。

    除上述担保外,公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担

保,亦无担保逾期情况。

    七、其他

    此担保事项披露后,公司将会及时披露相应的进度或变化。

    八、备查文件

    1、杭州泰格医药科技股份有限公司《第二届董事会第四十一次会议决议》;

    2、杭州泰格医药科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相

关议案的独立意见》。



    特此公告。



                                            杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                         二〇一七年三月十三日




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