证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2018）002 号




                       杭州泰格医药科技股份有限公司

                       第三届董事会第四次会议决议公告



   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。



    杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018

年1月19日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相

结合的方式召开。会议通知已于2018年1月16日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。

会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召

开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于参与投资设立医药产业并购基金的议案》。

    公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟与浙江九洲药业股份有限公

司（以下简称“九洲药业”）和中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）共

同发起设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。投资基金

总规模拟为人民币20亿元，分三期完成：I期为5亿元，II期为5亿元，III期为10亿元。I期中

公司认缴出资人民币2,000万元，九洲药业认缴出资人民币1亿元，中钰资本认缴出资人民

币1,000万元，其余由各方共同募集。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与投资设立医


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药产业并购基金的公告》。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。



                                     杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年一月十九日




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