证券代码：300348          证券简称：长亮科技        公告编号：2018-039



                  深圳市长亮科技股份有限公司
                  2017年年度股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
审议的议案 7 为特别决议事项, 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    一、   会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间为：2018 年 5 月 8 日下午 15:00

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 8
日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长王长春先生

    6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部
门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。

    7、出席对象：

       （1）在股权登记日（2018 年 05 月 02 日）持有公司股份的股东：

       出席本次会议的股东及股东代理人共 25 人，代表股份 116,746,501 股，占
上市公司总股份的 39.0064%。其中,通过现场投票的股东 18 人，代表股份
103,952,911 股，占上市公司总股份的 34.7319% ；通过网络投票的股东 7 人，
代表股份 12,793,590 股，占上市公司总股份的 4.2745% 。

       中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代
表股份 16,492,089 股，占上市公司总股份的 5.5102%。其中,通过现场投票的股
东 12 人，代表股份 3,698,499 股，占上市公司总股份的 1.2357% ；通过网络投
票的股东 7 人，代表股份 12,793,590 股，占上市公司总股份的 4.2745% 。

    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       （2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

       （3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。

       二、   议案审议表决情况

    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，该议案的表决
情况如下：

    表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决
情况如下：

    表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （三）审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

    表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （四）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》，该议案的表决情况
如下：
    表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （五）审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

    表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （六）审议通过了《关于<2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要>的议案》，
该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、   律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
    2、 律师姓名：游晓 邓侨
    3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。

    四、   备查文件

    1、公司 2017 年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告！


                                 深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                           2018 年 5 月 8 日