上海市锦天城（深圳）律师事务所



关于深圳市长亮科技股份有限公司

       2017 年年度股东大会的



              法律意见书




深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层

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                    上海市锦天城（深圳）律师事务所

                    关于深圳市长亮科技股份有限公司

                           2017 年年度股东大会的

                                  法律意见书



致：深圳市长亮科技股份有限公司

     根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）
受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2017
年年度股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。

     本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。




     一、    本次股东大会的召集、召开程序

     为召开本次股东大会，公司董事会于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式 （现
场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披
露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记
办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召
集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

     2018 年 5 月 8 日下午 15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳
市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层）召开。

     本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证
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券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 7 日 15：00-2018 年 5
月 8 日 15：00 的任意时间。

     本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。




     二、    本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

     （一） 出席人员

     1. 股东或股东代理人

     出席本次股东大会的股东 25 人，所持股份 116,746,501 股，所持股份总数占
公司股份总数的 39.0064%。其中，无表决权的关联股东 0 人，持有公司 0 股。
有表决权的股东及股东代理人共 25 名，代表有表决权的股份 116,746,501 股，占
公司股份总数的 39.0064%。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共 19 人，所持股份 16,492,089
股，占公司股份总数的 5.5102%。
     具体情况如下：

     （1） 现场出席情况

     出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 18 人（其中代
理人 4 人），代表公司股份 103,952,911 股，占公司股份总数的 34.7319%。

     （2） 通过网络投票系统出席情况

     通过网络投票的有表决权的股东 7 人，代表有表决权的股份 12,793,590 股，
占公司股份总数的 4.2745%。

     2. 其他人员

     （1） 公司部分董事；

     （2） 公司部分监事；

     （3） 公司部分高级管理人员；
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     （4） 本所律师。

     （二） 召集人

     根据公司《第三届董事会第二十一次会议暨 2017 年年度董事会决议公告》
和公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事
会召集。
     本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。




     三、    本次股东大会的表决程序、表决结果

     本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公
司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东
大会审议议案具体情况如下：

     1. 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

     表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

     2. 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

     表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
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     其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

     3. 《关于<2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要>的议案》

     表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

     4. 《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

     表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

     5. 《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

     表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
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份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

     6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

     7. 《关于修订<公司章程>的议案》

     表决结果：同意票 116,746,501 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意票 16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数 100.0000%；反对
票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
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     本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




     四、    结论意见

     综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。




     本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。




     （以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份
有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）




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负责人：                            经办律师：

                    杨建刚                                  游晓




                                                            邓侨




                                    时间：             年     月      日