证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐015
金卡高科技股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2013 年度股东大会于 2014
年 3 月 11 日发出会议通知，2014 年 4 月 1 日上午 9:30 在浙江传媒学院国际交
流中心召开。会议以现场投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召集、副董
事长施正余先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》
以及有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 6 人，代表公司股份 67,500,200 股，占
公司有表决权股份总数的 75.00%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列
席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票表决方
式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
全体股东一致认为公司《2013 年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司
《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013 年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业收入 49,618.88 万元，比上年同期增长 39.31%；归
属于母公司所有者净利润 11,642.32 万元，比上年同期增长 44.60%。2013 年度公
司资产质量良好，财务状况健康。
与会股东认为，公司《2013 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2013 年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
与会股东认真听取施正余副董事长所作的《2013 年度董事会工作报告》后
认为，该报告真实、客观地反映了 2013 年度公司董事会各项决议、各项管理制
度等方面的工作及所取得的成绩。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
与会股东认真听取监事黄光坤所作的《2013 年度监事会工作报告》后认为，
该报告真实、客观地反映了 2013 年度公司监事会各项决议、各项管理制度等方
面的工作及所取得的成绩。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2013年度利润分配的方案》；
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2014]0308 号审计
报告，2013 年度母公司实现的净利润人民币 109,320,547.62 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 10,932,054.76 元，加上年初未分配利润 131,373,113.76 元，公司年末可
供股东分配的利润 220,761,606.62 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需要，现提议公司 2013 年度利润分配方案为：
2013 年度公司分配预案为：以公司现有总股本 90,000,000.00 股为基数，向
全体股东以每 10 股派人民币现金 1.3 元（含税）,合计派发人民币现金红利
11,700,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增
90,000,000.00 股，转增后公司总股本将增加至 180,000,000.00 股。
以上议案已经股东大会特别决议通过。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关
联交易计划的议案》；
截至2013年12月31日，公司在浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（以下简
称“龙湾农商银行”）银行存款余额为3,168,011.35元。
综合考虑本公司目前与龙湾农商银行的业务合作情况以及本公司2014年的
资金安排，本公司预计：自2014年3月1日起至2015年5月1日期间，公司在龙湾农
商银行的累计存款金额上限不超过人民币3,000万元。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报
告审计机构，聘期一年，聘期至 2014 年度股东大会为止。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于2014年度授信计划的议案》；
为进一步支持子公司的日常经营发展，保证子公司现金流量充足，满足公司
不断扩展的经营规模，公司及子公司2014年度拟增加授信额度。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于2014年度对外担保事项的议案》；
为满足各子公司 2014 年生产经营资金需求，将继续由公司为子公司向银行
申请综合授信额度。
考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公
司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》；
公司独立董事原红旗先生、杜龙泉先生、沈文新先生分别向董事会递交了
2013年独立董事述职报告。就2013年出席会议的情况、董事会相关工作情况等进
行了述职。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件精神，公司结合自身情况，
对《公司章程》相关条款进行了修改（具体内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站）。
以上议案已经股东大会特别决议通过。
表决结果：同意67,500,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达（上海）律师事务所委派了王成律师、赵波律师出席并见证了
本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法
有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金卡高科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于金卡高科技股份有限公司 2013
年度股东大会法律意见书。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
