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公司公告

金卡股份:第二届董事会第十八次会议决议公告2014-07-11  

						   证券代码:300349      证券简称:金卡股份      公告编码:2014‐026


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十八次会议
(以下简称“本次会议”)通知于2014年7月6日以邮件方式发出。本次会议于2014
年7月11日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董
事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于控股子公司使用自有资金设立子公司的议案》;
    表决结果:9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
    为进一步拓展新疆天然气市场,公司之控股子公司华辰能源有限公司(以下
简称“华辰能源”)和新疆爱瑞宝国际贸易有限公司(以下简称“新疆爱瑞宝”)
拟签订合作协议,决定在新疆叶城县投资设立叶城华辰能源有限公司(以下简称
“叶城华辰”)。华辰能源以自有资金现金方式出资,认缴出资额 422.50 万元人
民币,实际出资 422.50 万元人民币,占注册资本的 52%;新疆爱瑞宝以现金方
式出资,认缴出资额 390.00 万元人民币,实际出资 390.00 万元人民币,占注册
资本的 48%。叶城华辰的设立有利于增强综合竞争实力,符合公司发展战略和保
持业绩持续增长的需要。
    特此公告。
                                           金卡高科技股份有限公司董事会

                                               二〇一四年七月十一日