证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2014‐044


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2014年10月08日以邮件方式发出。本次会议
于2014年10月13日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于子公司华辰能源有限公司以自有资金向其控股子公司
增资的议案》；
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    为支持控股子公司华辰能源有限公司（以下简称“华辰能源”）之控股子公
司叶城华辰能源有限公司（以下简称“叶城华辰”）的建设发展，华辰能源拟以
自有资金对叶城华辰增资 477.50 万元，其中人民币 187.50 万元计入叶城华辰的
注册资本，人民币 290 万元计入叶城华辰的资本公积。
    本次增资完成后，叶城华辰的注册资本增至人民币 1000 万元，华辰能源持
股比例将由 52%增至 61%，叶城华辰的另一股东新疆爱瑞宝国际贸易有限公司
（以下简称“新疆爱瑞宝”）持股比例将由 48%减至 39%。
    特此公告。


                                           金卡高科技股份有限公司董事会

                                                二〇一四年十月十三日