证券代码：300349           证券简称：金卡股份         公告编码：2014‐050


                      金卡高科技股份有限公司

               第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2014 年 12 月 4 日以邮件方式发出。本次会议于 2014
年 12 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席何国文先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金和自有资金对
外投资的议案》；
    公司拟变更部分超募资金投资项目暨使用全部剩余超募资金和自有资金以
合计人民币 20,000.00 万元(最终以石嘴山市国有资产监督管理委员会审定价格为
准)对石嘴山市星泽燃气有限公司进行增资以收购其 45%的股权，具体内容详见
同日公告的《金卡高科技股份有限公司关于变更超募资金项目暨使用超募资金和
自有资金对外投资的公告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》；
    公司募集资金投资项目 “智能燃气表产业基地建设项目”、“研发中心建设项
目”（ 简称“募投项目”）均已达到预计可使用状态，并产生了预期的经济效益。
为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目进行结项，
并将节余资金用于永久补充流动资金。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


特此公告。


                                      金卡高科技股份有限公司监事会
                                            二〇一四年十二月九日