证券代码：300349       证券简称：金卡股份     公告编码：2016‐079


                        金卡高科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议出席情况

    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金卡股份”)第三届董事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月12日以邮件方式发出。
本次会议于2016年8月17日上午09:00以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法
有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

    二、 议案审议情况

    （一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

    公司子公司浙江金广燃气科技有限公司（以下简称“浙江金广”）拟与广州
燃气集团有限公司全资子公司广州穗燃科技应用有限公司签署《关于广州金燃智
能燃气表有限公司合资经营合同》，共同投资设立广州金燃智能燃气表有限公司
（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 2000 万元，其中浙江
金广拟以货币资金方式出资人民币 980 万元，占合资公司注册资本的 49%。

    表决情况：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    上述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《金
卡高科技股份有限公司关于子公司对外投资的公告》、《金卡高科技股份有限公
司关于设立合资公司经营物联网燃气表项目可行性研究报告》。
    特此公告。



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    金卡高科技股份有限公司董事会

        二〇一六年八月十七日




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