金卡高科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见



    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董
事，关于公司第三届董事会第十五次会议的相关事项，已经在会前收到了该事项
的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，
我们认为：

    1、本次对外投资关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，
没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，
符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；

    2、我们一致同意提交公司董事会审议。




    （以下无正文）
（此页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




    独立董事签字：




        杜龙泉                 沈文新                 原红旗




                                               金卡高科技股份有限公司

                                               二〇一六年九月二十七日