证券代码：300349       证券简称：金卡股份       公告编码：2016‐100


                      金卡高科技股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 20 日以邮件方式发出。本次会议于 2016
年 10 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席何国文先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》
    公司全体监事对 2016 年第三季度报告全文进行了审核，认为公司严格按照
公司财务制度规范运作，编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，或者披
露有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息等情形。
    具体内容详见 2016 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《2016 年第三季度报告全文》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                            金卡高科技股份有限公司监事会
                                               二〇一六年十月二十五日