证券代码：300350证券简称：华鹏飞    公告编码：（2019）012号

                       华鹏飞股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以现场及通讯
相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。本次会议的召开已
于2019年4月11日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际
出席监事3名，其中，以通讯方式出席监事2名，分别为张书林先生和李元东先
生。会议由监事姜涛先生主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审
议并通过如下议案：

 一、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

    公司监事会认为：公司在整改过程中能够逐条对照深圳证监局下发的责令改
正决定进行认真整改，整改报告如实反映了公司的整改情况。《关于深圳证监局
对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见公司于 2019 年 4 月 17 日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。


    特此公告。

                                             华鹏飞股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           二 O 一九年四月十七日