证券代码：300350      证券简称：华鹏飞       公告编码：（2019）015号


                       华鹏飞股份有限公司

              第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在公司会议室以
现场及通讯相结合的方式召开第三届监事会第十三次会议。本次会议的召开已于
2019年4月12日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出
席监事3名，其中，李元东先生、姜涛先生以通讯方式出席。会议由监事会主席
张书林先生主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下
议案：

    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

    2018年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了
解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、
总经理和其他高级管理人员履职情况进行了严格监督，维护了公司及全体股东的
合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    二、审议通过《2018年度财务决算报告》

    监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018
年度的财务状况和经营成果。公司2018年度有关详细财务数据请见公司于2019
年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2018年年度报告》。


                                    1
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    三、审议通过《2018年年度报告》及其摘要

    监事会认为：公司《2018年年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    《2018年年度报告》及其摘要详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2018年年度报告披露提
示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    四、审议通过《2018年度利润分配预案》

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度
实现归属于母公司所有者的净利 润-601,879,918.10元，加年初未分配利润
348,233,415.81元，截止2018年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为
-256,030,113.37元，期末资本公积金额为710,533,718.18元。

    根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体运营情况
及公司所处成长发展阶段，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票
股利的条件。董事会拟定公司2018年度利润分配预案为：不派发现金股利、不
送红股、不以资本公积转增股本。

    监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的
规定，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

                                  2
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和规范的法人治理结
构，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，能够与公司的经营规模、业
务范围、竞争状况和风险水平相适应，并能得到有效的执行。

    公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司于2019年4月26日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    六、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，资产减值准备计提后，公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

    具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    七、《关于会计政策和会计估计变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策和会计估计变更是根据《企业会计准则》和相关
法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策及会计估计能够客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无
重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更会计政策和会计估计的审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的
情形。

    具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。


                                  3
    八、《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度业绩承诺未实现情况
的说明》

    监事会认为：根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实
际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2019]G19003020076号），
博韩伟业2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
7,196.95万元，较承诺盈利数14,000万元少6,803.05万元，盈利承诺完成率为
51.41%。

    具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    九、《2019年第一季度报告全文》

    监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映
了公司2019年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《2019年第一季度报告全文》详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2019年第一季度报告披
露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。



    特此公告。

                                                 华鹏飞股份有限公司

                                                      监   事   会

                                              二 O 一九年四月二十六日




                                  4