华鹏飞：关于为博韩伟业（北京）科技有限公司及其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告2019-04-26
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）021号
华鹏飞股份有限公司
关于为博韩伟业（北京）科技有限公司及其控股子公司向银行申
请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为博韩伟业（北京）科技有限公司
及其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司在 2019 年度
对博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）及其控股子公司辽
宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”） 和深圳市鸿赟通达科
技有限公司（以下简称“鸿赟通达”）向银行申请综合授信提供不超过人民币
14,000 万元的连带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过 1 年，
授信期满保证期间不超过 2 年。具体情况如下：
1、具体担保对象和提供担保额度
（单位：万元）
被担保公司 担保公司 担保额度
博韩伟业（北京）科技有限公司 华鹏飞股份有限公司 6,000.00
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 华鹏飞股份有限公司 6,000.00
深圳市鸿赟通达科技有限公司 华鹏飞股份有限公司 2,000.00
合计 14,000.00
2、担保前提条件及相关授权
公司为宏图创展及鸿赟通达提供授信担保需以宏图创展及鸿赟通达的其他
股东提供反担保为前提。
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公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关
手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
3、担保事项的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
本次担保事项在董事会权限范围之内，审议通过后即可实施。
二、担保对象基本情况
1、基本情况：
法定代 注册资本
名称 成立日期 注册地 主营业务
表人 （万元）
博韩伟业（北京）科技 企业级移动信息化综合运营
2010.04.27 北京 李长军 5,000
有限公司 服务
辽宁宏图创展测绘勘察
2006.03.08 辽宁 韩国超 5,000 测绘地理信息技术服务
有限公司
深圳市鸿赟通达科技有 企业级移动信息化综合运营
2018.06.25 深圳 张广顺 1,800
限公司 服务
2、与上市公司关系：
名称 与上市公司关系 股权结构
博韩伟业（北京）科技有限公司 全资子公司 公司持股 100%
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 二级控股子公司 博韩伟业持股 51%
深圳市鸿赟通达科技有限公司 二级控股子公司 博韩伟业持股 70%
3、被担保公司最近一年的主要财务指标：
（单位：元）
主要财务指标 博韩伟业（北京）科技 辽宁宏图创展测绘勘察 深圳市鸿赟通达科技有限
（经审计，截止 有限公司 有限公司 公司
2018.12.31） （母公司） （母公司） (母公司)
资产总额 590,174,755.29 732,024,559.34 1,893,687.69
负债总额 147,296,853.10 408,302,899.14 37,010.00
净资产 442,877,902.19 323,721,660.20 1,856,677.69
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博韩伟业（北京）科技 辽宁宏图创展测绘勘察 深圳市鸿赟通达科技有限
主要财务指标
有限公司 有限公司 公司
（经审计，2018 年度）
（母公司） （母公司） (母公司)
营业收入 145,903,594.29 443,411,430.19 --
利润总额 43,983,633.82 100,869,072.18 -143,322.31
净利润 36,986,812.66 88,087,528.50 -143,322.31
三、拟签订的担保协议的主要内容
公司本次为博韩伟业、宏图创展和鸿赟通达向银行申请综合授信提供担保的
方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据博韩伟业、宏图创展和鸿赟通
达与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。
其中，公司为宏图创展及鸿赟通达提供授信担保需以宏图创展及鸿赟通达的
其他股东提供反担保为前提。
四、担保目的和风险评估
1、从子公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，
解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好
的经营情况，提升经营效率。
2、本次担保对象为公司全资子公司及二级控股子公司，其经营情况稳定，
均不存在被列入失信执行人的情形，且在担保期内有能力对其经营管理风险进行
控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56
号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）
相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司实际担保余额 9,100.00 万元，占公司 2018
年 12 月 31 日经审计资产总额的 4.18%、归属于母公司净资产的 9.33%。公司
未有合并报表范围之外的担保事项。
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公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、董事会意见
公司董事会在对上述子公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评
估的基础上，认为相关担保事项风险可控，有助于缓解其资金压力。
七、独立董事意见
公司为博韩伟业、宏图创展和鸿赟通达申请银行综合授信提供担保额度，主
要是为了满足子公司正常经营的需要，被担保对象为公司全资子公司及二级控股
子公司，被担保对象经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其
具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。上述担保符合深圳证券交易
所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。不存在损害
股东合法权益的情形。因此，我们同意博韩伟业、宏图创展和鸿赟通达申请综合
授信提供担保额度相关事宜。
八、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事
项的独立意见》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年四月二十六日
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